dafabet888casino东阿阿胶股份无限公司关于召开2015年度股东大会的提醒性通知布告

(原题目:东阿阿胶股份无限公司关于召开2015年度股东大会的提醒性通知布告)

本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、#精确性和完备性负担个体及连带义务。

东阿阿胶股份无限公司(以下简称:“公司”)于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:)上登载了《关于召开2015年度股东大会的通知》。定于2016年5月26日采用现场投票和收集投票相连系的体例召开公司2015年度股东大会。现将关于召开2015年度股东大会事项提醒如下:

3、%集会召开的合法合规性:本次集会的召开由公司第八届董事会第七次集会审议通过,合适相关法令、律例和公司章程的划定。

(2)、收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖体系投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时间2016年5月25日下战书15:00至5月26日下战书15:00时期的肆意时间。

5、集会的召开体例:本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向整体股东供给收集情势的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

公司股东应取舍现场投票、收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

(1)股权注销日2016年5月20日下战书收市时在中国注销结算无限公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会,并能够书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

本次股东大会的审议事项别离经公司第八届董事会第六次集会、第七次集会和第八届监事会第六次集会、第七次集会审议通过,合适相关法令、律例和公司章程的划定,@内容及集会文件、备查材料精确完备。

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9内容详见于2016年3月10日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的通知布告;议案9、10、11内容详见于2016年4月20日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的通知布告。

议案7关于公司估计2016年过活常联系关系买卖额的议案,此议案为联系关系买卖,联系关系股东华润东阿阿胶无限公司需回避表决。

(1)、凡出席本次现场集会的股东需持自己身份证及股东账户卡到本公司打点参会注销手续。

(2)、股东委托授权的代办署理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司打点参会注销手续。(“股东授权委托书”附后)。

(3)、法人股东代办署理人需持盖单元公章的法人授权委托书、法人停业执照(复印件并加盖公章)、法人证券账户卡以及出席人自己身份证到本公司打点参会注销手续。

(4)、股东可用信函或传真体例注销,#以信函或传真体例注销的,出席现场集会时,需照顾有关证件原件参加。

1、本次股东大会通过买卖体系进行收集投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30、%、下战书13:00-15:00,、投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业操作。

注:议案7关于公司估计2016年过活常联系关系买卖额的议案,此议案为联系关系买卖,联系关系股东华润东阿阿胶无限公司需回避表决。

对付采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的推举票数:

对付采用累积投票制的议案,股东该当以其所具有的推举票数为限进行投票,、如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,其对该项议案所投的推举票不视为无效投票。

股东可把表决票投给1名或2名候选人,但投给2名董事候选人的票数总计不克不及跨越可表决股份总数。

依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引》的划定,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。@申请办事暗码的,请登岸网址的暗码办事专区注册,填写有关消息并设置办事暗码。%申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

2、股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票体系进行投票。

通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00时期的肆意时间。

兹全权委托 先生/密斯代表我单元/小我,出席东阿阿胶股份无限公司 2015年度股东大会,并代为行使表决权。

1、上述审议事项,委托人请在“赞成”、“否决”、“弃权”栏内响应项下划“o”,做出投票指示。#

5、本授权委托书于2016年5月25日17:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件情势投递本公司董事会秘书办公室方为无效。委托人(署名): 受托人(署名):

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